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苏州东山精密制造股份有限公司

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  (一)募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况

  (1)根据公司第三届董事会第十五次会议及2015年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2016年5月5日,以上暂时补充流动资金30,000.00万元已到期收回。

  (2)根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2016年12月31日,以上暂时补充流动资金尚有26,000.00万元尚未收回。

  (3)根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用合计不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金(额度内滚动使用)购买短期低风险保本型银行理财产品,投资期限不超过一年。截至2016年12月31日,以上购买的理财产品已全部收回。

  (4)根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。2016年度,本公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计7,000.00万元,截至2016年12月31日,已到期收回。2016年度,本公司已收回2015年12月31日尚未到期收回募集资金专户7,000.00万元定期存款中的4,000.00万元,截止至2016年12月31日,尚未收回募集资金专户的定期存款共计3,000.00万元。2016年度,永创科技公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计5,500.00 万元;截至2016年12月31日,已到期收回。

  (5) 2016年度永创科技公司将19,000.00万元闲置募集资金转存定期存款,截至2016年12月31日,已到期收回。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

  苏州东山精密制造股份有限公司

  二〇一七年四月二十四日

  附件:

  募集资金使用情况对照表

  2016年度

  编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  ■

  ■

  证券代码:002384 证券简称:东山精密公告编号:2017-027

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为所属子公司银行融资提供担保,具体情况如下

  1、为所属子公司担保情况:

  ■

  2、董事会审议该议案的表决情况:

  本公司第四届董事会第四次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、牧东光电、苏州诚镓、重庆诚镓、香港东山、东山照明、东吉源、威海东山、雷格特、东显光电、上海复珊、腾冉电气的银行融资提供总额不超过人民币285,000万元的担保,以上担保期限均为1年。

  上述担保事项须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (1)苏州市永创金属科技有限公司

  成立日期:2003年8月15日

  注册资本:42952.475161万元人民币

  注册地点:苏州市吴中区胥口镇浦庄大道

  法定代表人:杨勇

  经营范围:生产、销售:金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备;钣金加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  股权关系:系公司全资子公司。

  永创科技2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (2)牧东光电科技有限公司

  成立日期:2008年6月6日

  注册资本:7300万美元

  注册地点:苏州工业园区北前巷8号

  法定代表人:王晓峰

  经营范围:研发、生产新型触控显示屏电子元器件,销售本公司自产产品。

  股权关系:系公司全资子公司。

  牧东光电2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (3)苏州诚镓精密制造有限公司

  成立日期:2011年5月24日

  注册资本:8000万元人民币

  注册地点:苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

  法定代表人:王敏

  经营范围:精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  股权关系:系公司全资子公司。

  苏州诚镓2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (4)重庆诚镓精密电子科技有限公司

  成立日期:2014年12月10日

  注册资本:1500万元人民币

  注册地点:重庆市沙坪坝区西景大道1号23幢

  法定代表人:王晓峰

  经营范围:生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务;五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务;仓储服务;货物进出口、技术进出口。

  股权关系:系公司全资子公司。

  重庆诚镓2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (5)香港东山精密联合光电有限公司

  成立日期:2010年9月27日

  注册资本:1000万港币

  注册地点:香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

  法定代表人:冒小燕

  经营范围:销售通讯设备、CPV设备、LED背光源等,建立营销网络,进行海外投资。

  股权关系:系公司全资子公司。

  香港东山2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (6)苏州东山照明科技有限公司

  成立日期:2012年7月13日

  注册资本:2000万元人民币

  注册地点:苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷3号1幢

  法定代表人:袁永刚

  经营范围:节能照明设备、电子产品的技术研发、销售;节能技术推广服务;照明设备安装服务;照明工程专项设计服务;生产、加工、销售:灯具;合同能源管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系:系公司全资子公司。

  东山照明2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (7)苏州东吉源金属科技有限公司

  成立日期:2016年3月10日

  注册资本:20000万元人民币

  注册地点:苏州市高新区通安镇真北路88号

  法定代表人:袁永峰

  经营范围:研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。

  股权关系:系公司全资子公司。

  东吉源2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (8)威海东山精密光电科技有限公司

  成立日期:2017年1月16日

  注册资本:500万元人民币

  注册地点:山东省威海经济技术开发区崮山镇所前庄村

  法定代表人:王晓峰

  经营范围:研发、生产、销售精密钣金、LED照明产品、LED光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统;LED技术开发与服务;备案范围内的货物及技术进出口;生产和销售:家电产品、电子产品、模具。

  股权关系:系公司全资子公司。

  威海东山为2017年新设公司,无2016年度财务数据。

  (9)苏州雷格特智能设备股份有限公司

  成立日期:2010年2月26日

  注册资本:1370万元人民币

  注册地点:苏州市吴中区东山工业园凤凰山路6号

  法定代表人:王建强

  经营范围:开发、设计、组装、销售、维护服务:自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管(LED)应用产品及系统;应用软件的开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系:系公司控股子公司,公司持有其43.8%股权。

  雷格特2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (10)苏州东显光电科技有限公司

  成立日期:2012年12月21日

  注册资本:2000万元人民币

  注册地点:苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路40号

  法定代表人:马力强.

  经营范围:研发、生产、销售:光电导光板,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系:系公司控股子公司,公司持有其80%股权。

  东显光电2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (11)上海复珊精密制造有限公司

  成立日期:2013年7月10日

  注册资本:7462.6866万人民币

  注册地点:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211号T71-2

  法定代表人:郭兰路

  经营范围:机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造(以上限分支机构经营),机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,五金件、金属制品、机械通信产品、通信设备、机械、印刷电路板、电子产品的销售,贸易经纪与代理。

  股权关系:系公司参股公司,公司持有其26.8%股权。

  上海复珊2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  (12)苏州腾冉电气设备股份有限公司

  成立日期:2010年6月24日

  注册资本:2500万元人民币

  注册地点:苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

  法定代表人:赵浩

  经营范围:研发、生产、销售:电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件等。

  股权关系:系公司参股公司,公司持有其28.26%股权。

  腾冉电气2016年度主要财务数据:

  单位:元

  ■

  三、拟签署担保协议的内容

  以上总担保额度人民币285,000万元为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度,本公司为上述子公司的银行融资提供担保,最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

  公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保,且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保,这将有效控制和防范担保风险。

  四、独立董事意见

  1、公司2017年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

  2、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保,且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保,这将有效控制和防范担保风险。

  公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要,均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》,提交公司股东大会审议。

  五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

  经核查,天风证券认为:本次担保对象中腾冉电气、上海复珊为公司参股公司,根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况,本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上,天风证券对东山精密本次为公司参股公司提供担保事项无异议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

  截止本公告日,公司及所属子公司对外担保总额(余额)为人民币107,910.35万元,占公司2016年度经审计净资产的 39.49%,无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

  七、备查文件

  1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2017年4月24日

  证券代码:002384 证券简称:东山精密公告编号:2017-028

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届董事会2017年度第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年度第一次临时会议(以下简称“会议”)通知于2017年4月24日以电话、专人送达、邮件等方式发出,为公司利益之目的,全体董事一致同意当日召开董事会。会议于2017年4月24日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2016年2月22日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,目前公司非公开发行股票的申请已经获得了中国证监会的核准批复。鉴于该议案的决议有效期将于2017年5月11日到期,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会同意提请股东大会将公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的决议有效期延长12个月,即前述议案的有效期延长至2018年5月10日。

  本议案尚需提交股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  根据前述议案,公司董事会同意提请股东大会将公司2015年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》授权事项期限延长12个月,即本议案的有效期延长至2018年5月10日。

  除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外,其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变。

  本议案尚需提交股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2017年5月10日召开2017年度第三次临时股东大会。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2017年4月24日

  证券代码:002384 证券简称:东山精密公告编号:2017-029

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年度第一次临时会议于2017年4月24日召开,会议决议于2017年5月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2017年度第三次临时股东大会

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间:

  现场会议召开时间为:2017年5月10日(星期三)下午2时开始

  网络投票时间为:2017年5月9日~5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议的股权登记日:2017年5月4日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  (一)本次股东大会审议的议案:

  1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案;

  2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案。

  (根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

  (三)特别提示,提交本次股东大会表决的议案中,议案1生效是议案2生效的前提。

  (四)本次股东大会审议的2项议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2017年5月5日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

  3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续:

  (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

  (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  六、备查文件

  《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会2017年度第一次临时会议决议》。

  七、其他

  1、联系方式

  联系人:冒小燕、李筱寒

  联系电话:0512-66306201传真:0512-66307172

  联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

  邮政编码:215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2017年4月24日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

  2、填报表决意见

  对于所有议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年5月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  (说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

  ■

  委托人(签名或盖章):受托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:股

  委托日期:

  有限期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  证券代码:002384 证券简称:东山精密公告编号:2017-030

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2017年4月24日以电话、专人送达、邮件等方式发出,为公司利益之目的,全体监事一致同意当日召开监事会。会议于2017年4月24日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2017年4月24日THE_END

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